證券代碼：001226??????證券簡(jiǎn)稱：拓山重工?????????公告編號(hào)：2023-057

【資料圖】

??????????????安徽拓山重工股份有限公司

?????????關(guān)于預(yù)計(jì)?2023?年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??公司于?2023?年?4?月?17?日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)

于?2023?年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。2023?年?5?月?9?日，公司?2022?年年度

股東大會(huì)未通過(guò)以上議案。公司調(diào)整?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃，于?2023?年?5

月?30?日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于再次審議預(yù)計(jì)?2023?年日

常性關(guān)聯(lián)交易的議案》。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》相關(guān)要求，該議

案尚需提交?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、日常性關(guān)聯(lián)交易基本情況

??（一）日常性關(guān)聯(lián)交易概述

??公司?2023?年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)關(guān)

聯(lián)董事已回避了表決，且獨(dú)立董事就該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)出具了明確同意意見(jiàn),

??根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，安徽拓山重工股份有限

公司（以下簡(jiǎn)稱公司）根據(jù)?2022?年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)?2023?年度將要發(fā)生的與日

常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易總金額進(jìn)行了預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易總

金額?150.00?萬(wàn)元，2022?年日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生總金額為?33.70?萬(wàn)元，公司日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)工作履行審議程序如下：

關(guān)聯(lián)交易的議案》。

關(guān)聯(lián)董事（徐楊順先生、游亦云先生）回避表決了本議案。公司?3?名獨(dú)立董事對(duì)

上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)。

利害關(guān)系的股東將在股東大會(huì)回避表決。

???（二）預(yù)計(jì)?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

????????????????????????????????????合同簽訂金額????截止至披露

關(guān)聯(lián)交易???????????關(guān)聯(lián)交????關(guān)聯(lián)交易?????????????????????????????上年發(fā)生金

?????????關(guān)聯(lián)人????????????????????????或預(yù)計(jì)金額?????日已發(fā)生金

?類別????????????易內(nèi)容????定價(jià)原則?????????????????????????????額（萬(wàn)元）

?????????????????????????????????????(萬(wàn)元)?????額（萬(wàn)元）

接受關(guān)聯(lián)?????玉環(huán)拓

???????????????接受勞

人提供的?????峰汽配??????????市場(chǎng)價(jià)格???????????150.00????13.01????33.76

????????????????務(wù)

?勞務(wù)??????加工廠

???（三）2022?年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

??????????????????????????????????????????????實(shí)際發(fā)生額????實(shí)際發(fā)生額

關(guān)聯(lián)交易???????????關(guān)聯(lián)交????實(shí)際發(fā)生金??????????預(yù)計(jì)金額

????????關(guān)聯(lián)人???????????????????????????????????占同類業(yè)務(wù)????與預(yù)計(jì)差異

?類別????????????易內(nèi)容????額（萬(wàn)元）??????????（萬(wàn)元）

??????????????????????????????????????????????比例（%）?????（%）

接受關(guān)聯(lián)?玉環(huán)拓峰

人提供的?汽配加工?接受勞務(wù)??????????33.76??????????200?????0.57?????83.12

?勞務(wù)????廠

???二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

???（一）?關(guān)聯(lián)方基本情況

???玉環(huán)拓峰汽配加工廠

???法定代表人：徐風(fēng)余

???類型：個(gè)體工商戶

???經(jīng)營(yíng)范圍：汽車配件加工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)

展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

???最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止?2022?年?12?月?31?日，總資產(chǎn)?122.40?萬(wàn)，凈資

產(chǎn)?73.82?萬(wàn)，2022?產(chǎn)值?121.63?萬(wàn)，利潤(rùn)?22.37?萬(wàn)

???上述關(guān)聯(lián)方的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均未經(jīng)審計(jì)。

???（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

故上述交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。

業(yè)（有限合伙）64.88%的合伙份額間接持有公司?1.46%的股份，合計(jì)持有公司股

份比例為?57.43%，系公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

???徐建風(fēng)直接持有公司?11.19%的股份，通過(guò)持有廣德廣和管理投資合伙企業(yè)

（有限合伙）12.30%的合伙份額間接持有公司?0.28%的股份，合計(jì)持有公司股份

比例為?11.47%，同時(shí)，徐建風(fēng)擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

??游亦云直接持有公司?5.59%的股份，通過(guò)持有廣德廣和管理投資合伙企業(yè)

（有限合伙）6.15%的合伙份額間接持有公司?0.14%的股份，合計(jì)持有公司股份

比例為?5.73%，同時(shí)，游亦云擔(dān)任公司董事職務(wù)。

??游璽湖系公司實(shí)際控制人徐楊順的配偶。

??故上述交易構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易。

??三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

??(1)關(guān)聯(lián)交易的原則

??市場(chǎng)原則：雙方提供勞務(wù)關(guān)系，均以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)確定雙方的交易價(jià)格。

??書(shū)面原則：全部交易均以書(shū)面合同、協(xié)議、供應(yīng)計(jì)劃等書(shū)面文件為依據(jù)。

??公開(kāi)原則：依法履行信息披露義務(wù)。

??回避原則：控股股東在公司股東大會(huì)審議本關(guān)聯(lián)交易合同時(shí)，遵守回避表決

的要求。

??(2)價(jià)格核定

??為保證關(guān)聯(lián)交易的公允和合理性，協(xié)議雙方本著誠(chéng)實(shí)信用的原則，在公開(kāi)、

公平、公正的基礎(chǔ)上，參照市場(chǎng)價(jià)定價(jià)。

??(3)付款安排和結(jié)算方式：按同類業(yè)務(wù)非關(guān)聯(lián)方的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

??(4)違約責(zé)任：如因一方違約給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失的，違約方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違

約賠償責(zé)任。賠償范圍為守約方因違約所遭受的全部直接經(jīng)濟(jì)損失。

??四、關(guān)聯(lián)交易的必要性和對(duì)公司的影響

??公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均簽署了合法有效協(xié)議及文件，相關(guān)權(quán)利義務(wù)均得

到了履行，不存在現(xiàn)存的或潛在的爭(zhēng)議；公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均出于公

司自身利益考慮，且為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所必要，不存在向關(guān)聯(lián)交易方或其他第三方

輸送不恰當(dāng)利益的情況；公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司股東利益

的情形。

??五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

??經(jīng)審閱公司提交的《關(guān)于再次審議預(yù)計(jì)?2023?年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》并

了解相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的背景情況后，我們認(rèn)為公司預(yù)計(jì)?2023?年度擬發(fā)生的日常關(guān)

聯(lián)交易（包括比照關(guān)聯(lián)交易履行審議程序的交易）是基于日常經(jīng)營(yíng)所需。相關(guān)交

易以市場(chǎng)公允價(jià)格為依據(jù)，遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，符合公司的整體和長(zhǎng)

遠(yuǎn)利益，不存在影響公司獨(dú)立性以及損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，

我們對(duì)此表示認(rèn)可，并同意將本議案提交公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議，關(guān)

聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

??經(jīng)核查，我們認(rèn)為，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)——上市公司資金往來(lái)、

對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定，我們對(duì)控股股東及其

他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況及公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查，現(xiàn)就相關(guān)情況發(fā)表

專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)如下：

年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，在提交董事會(huì)審議前，已經(jīng)我們事前認(rèn)可。

為公司預(yù)計(jì)的日常性關(guān)聯(lián)交易額度是基于過(guò)往業(yè)績(jī)，以及雙方可能發(fā)生業(yè)務(wù)的上

限金額測(cè)算的，實(shí)際發(fā)生金額按照雙方具體達(dá)成的合作確定，具有不確定性，上

述差異具有合理性。公司日常性關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格遵循“公開(kāi)、公平、公正”的市場(chǎng)

交易原則，不存在損害公司和股東利益的情形。

序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023?年修訂）》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)

規(guī)定，不存在損害公司利益的情形，也不存在公司主要業(yè)務(wù)因關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)

人形成依賴或被其控制的可能性。

??因此，我們一致同意《關(guān)于再次審議預(yù)計(jì)?2023?年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》，

并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

??六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

議批準(zhǔn)通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事也進(jìn)行了回避表決。獨(dú)立董事相應(yīng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及

獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)

規(guī)定的要求。上述事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。

??七、備查文件

??特此公告。

?????????????????????????安徽拓山重工股份有限公司

???????????????????????????????????董事會(huì)

??????????????????????????二〇二三年五月三十一日

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